Stammdaten
- Name
- Nicolas Braas
- Unternehmen
- 12, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Am Flughafen 13, 12529 Schönefeld · HRB 17426
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.10.2023
c/o CIP GmbH, KaiserWilhelmStraße 14, 20355 Hamburg · HRB 131429
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.06.2025
Am Lohsepark 8, 20457 Hamburg · HRB 131430
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.12.2024
c/o CIP GmbH, KaiserWilhelmStraße 14, 20355 Hamburg · HRB 134451
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.04.2024
Am Flughafen 13, 12529 Schönefeld · HRB 17441
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.07.2024
Am Flughafen 13, 12529 Schönefeld · HRB 17427
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.06.2024
Am Flughafen 13, 12529 Schönefeld · HRB 17470
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.07.2024
Münchener Straße 49, 85051 Ingolstadt · HRB 11088
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.01.2023
Am Flughafen 13, 12529 Schönefeld · HRB 17566
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.12.2023
c/o Cormoran GmbH, Am Zirkus 2, 10117 Berlin · HRB 253084
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.08.2024
Westendstraße 28, 60325 Frankfurt am Main · HRB 131433
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.09.2024
Westendstraße 28, 60325 Frankfurt am Main · HRB 131361
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.09.2024