Stammdaten
- Name
- Nicola JanuschkeBleicher
- Unternehmen
- 8, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Lohenstraße 8, 82166 Gräfelfing · HRB 92925
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.11.2024
Flurstr. 2, 82166 Gräfelfing · HRB 180236
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.11.2014
Flurstr. 2, 82166 Gräfelfing · HRB 220008
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.07.2023
Flurstr. 2, 82166 Gräfelfing · HRB 115931
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.11.2014
Flurstr. 2, 82166 Gräfelfing · HRB 246002
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.06.2023
Flurstraße 2, 82166 Gräfelfing · HRB 170848
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.05.2014
Haberlandstr. 55, 81241 München · HRB 161959
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.04.2023
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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