Stammdaten
- Name
- Nico Zeifang
- Wohnort
- Seehausen am Staffelsee
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Seewaldweg 37, 82418 Seehausen a.Staffelsee · HRB 213721
Aktiv
Liebigstr. 8, 80538 München · HRB 285288
Aktiv
Liebigstr. 8, 80538 München · HRB 270797
Aktiv
Liebigstr. 8, 80538 München · HRB 255576
Aktiv
Seewaldweg 37, 82418 Seehausen am Staffelsee · HRB 210235
Aktiv
Obermarkt 51, 82418 Murnau a.Staffelsee · HRB 260209
Aktiv
Seewaldweg 37, 82418 Seehausen am Staffelsee · HRB 213722
Aktiv
Liebigstr. 8, 80538 München · HRB 270772
Aktiv
Liebigstr. 8, 80538 München · HRB 213143
Aktiv
Sanktjohanserstraße 10, 83707 Bad Wiessee · HRB 209393
Aktiv
Liebigstr. 8, 80538 München · HRB 229892
Aktiv
p. A. RE4L GmbH, Federburgstraße 72, 88214 Ravensburg · GsR 1598
Zuordnung 80 %Aktiv
p. A. RE4L GmbH, Federburgstraße 72, 88214 Ravensburg · GsR 1595
Zuordnung 80 %Aktiv
p. A. RE4L GmbH, Federburgstraße 72, 88214 Ravensburg · GsR 1607
Zuordnung 80 %Aktiv
p. A. RE4L GmbH, Federburgstraße 72, 88214 Ravensburg · GsR 1608
Zuordnung 80 %Aktiv