Stammdaten
- Name
- Nico Martin
- Wohnort
- Bielefeld
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Niederwall 53, 33602 Bielefeld · HRB 43609
Aktiv
Melanchthonstraße 50 A, 33615 Bielefeld · HRB 44367
Aktiv
Niederwall 53, 33602 Bielefeld · HRB 36759
Aktiv
Niederwall 53, 33602 Bielefeld · HRB 43588
Aktiv
Frauenhofer Str. 9-11, 85737 Ismaning · HRB 193731
Aktiv
Niederwall 53, 33602 Bielefeld · HRB 43635
Aktiv
Niederwall 53, 33602 Bielefeld · HRB 43638
Aktiv
Friesenplatz 16, 50672 Köln · HRB 27228
Aktiv
Niederwall 53, 33602 Bielefeld · HRB 7025
Aktiv
Niederwall 53, 33602 Bielefeld · HRB 33590
Aktiv
Niederwall 53, 33602 Bielefeld · HRB 39087
Aktiv
Niederwall 53, 33602 Bielefeld · HRB 44683
Aktiv
Hellweg 21-25, 33813 Oerlinghausen · HRB 4263
Aktiv