Stammdaten
- Name
- Nico Engel
- Wohnort
- Seefeld
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Fürstenfelder Straße 9, 80331 München · HRB 292664
Aktiv
Fürstenfelder Straße 9, 80331 München · HRB 211451
Aktiv
Fürstenfelder Straße 9, 80331 München · HRB 197554
Aktiv
Fürstenfelder Straße 9, 80331 München · HRB 231191
Aktiv
Fürstenfelder Straße 9, 80331 München · HRB 279267
Aktiv
Fürstenfelder Straße 9, 80331 München · HRB 260358
Aktiv
Neuhauser Straße 3a, 80331 München · HRB 185857
Aktiv
Fürstenfelder Straße 9, 80331 München · HRB 246617
Aktiv
Fürstenfelder Straße 9, 80331 München · HRB 236561
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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