Stammdaten
- Name
- Nico Bernhardt
- Wohnort
- Germering
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 20 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Lena-Christ-Str. 44, 82152 Planegg · HRB 251995
Aktiv
Lena-Christ-Str. 44, 82152 Planegg · GsR 799
Aktiv
Lena-Christ-Str. 44, 82152 Planegg · GsR 641
Aktiv
Lena-Christ-Str. 44, 82152 Planegg · HRB 251135
Aktiv
Lena-Christ-Str. 44, 82152 Planegg · HRA 109180
Aktiv
Lena-Christ-Straße 44, 82152 Planegg · HRB 279124
Aktiv
Lena-Christ-Straße 44, 82152 Planegg · GsR 1732
Aktiv
Lena-Christ-Straße 44, 82152 Planegg · GsR 1744
Aktiv
Lena-Christ-Str. 44, 82152 Planegg · GsR 1368
Aktiv
Lena-Christ-Str. 44, 82152 Planegg · HRB 221173
Aktiv
Lena-Christ-Straße 44, 82152 Planegg · GsR 2436
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist6 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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