Stammdaten
- Name
- Nicholas Schmid
- Wohnort
- Wörrstadt
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Clarissa-Kupferberg-Platz 19, 55118 Mainz · HRB 50241
Aktiv
Aktiv
Clarissa-Kupferberg-Platz 17-19, 55118 Mainz · HRB 51426
Aktiv
Clarissa-Kupferberg-Platz 17-19, 55118 Mainz · HRB 51429
Aktiv
Inselstraße 7, 10179 Berlin · HRB 232630
Aktiv
Eichendorffstraße 51 - 53, 55122 Mainz · HRB 49125
Aktiv
Prokurist11 Unternehmen
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Kommanditist5 Unternehmen
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