Stammdaten
- Name
- Nicholas John Morris
- Unternehmen
- 10, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Dieter-Fuchs-Straße 10, 49201 Dissen a.T.W. · HRB 210635
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.01.2025
Dieter-Fuchs-Straße 10, 49201 Dissen · HRB 110889
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.01.2025
Dieter-Fuchs-Straße 10, 49201 Dissen a.T.W. · HRB 205595
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.01.2025
Dieter-Fuchs-Straße 10, 49201 Dissen a.T.W. · HRB 110880
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.01.2025
Dieter-Fuchs-Straße 10, 49201 Dissen a.T.W. · HRB 201810
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.01.2025
Dieter-Fuchs-Str. 10, 49201 Dissen · HRB 110879
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.01.2025
Dieter-Fuchs-Straße 10, 49201 Dissen a.T.W. · HRB 200233
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.01.2025
Dieter-Fuchs-Straße 10, 49201 Dissen a.T.W. · HRB 204329
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.01.2025
Prokurist4 Unternehmen
Details gesperrt
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