Stammdaten
- Name
- Nha-Nguyen Isabelle Tran
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Rumfordstr. 6, 80469 München · HRB 259240
Aktiv
Ysenburgstraße 13, 80634 München · HRB 250260
Aktiv
Ehrengutstraße 27, 80469 München · HRB 258509
Aktiv
Schellingstraße 38, 80799 München · HRB 248964
Aktiv
Ysenburgstraße 13, 80634 München · HRB 255338
Aktiv
Ysenburgstraße 13, 80634 München · HRB 281571
Aktiv
Amalienstraße 53, 80799 München · HRB 278381
Aktiv