Stammdaten
- Name
- Ngadhnjim Xhafolli
- Wohnort
- Uelzen
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Scharnhorststraße 30, 29525 Uelzen · HRB 208773
Aktiv
Scharnhorststraße 30, 29525 Uelzen · HRB 212571
Aktiv
Scharnhorststraße 30, 29525 Uelzen · HRB 212340
Aktiv
Scharnhorststraße 30, 29525 Uelzen · HRB 212569
Aktiv
Scharnhorststraße 30, 29525 Uelzen · GsR 212
Aktiv
Lindenstraße 31 B, 29525 Uelzen · GsR 226
Aktiv
Lindenstraße 31 B, 29525 Uelzen · GsR 329
Aktiv
Scharnhorstraße 30, 29525 Uelzen · HRB 209018
Aktiv
Scharnhorststraße 30, 29525 Uelzen · HRB 208872
Aktiv
Scharnhorststraße 30, 29525 Uelzen · HRB 212549
Aktiv
Scharnhorststraße 30, 29525 Uelzen · HRB 212570
Aktiv
Scharnhorststraße 30, 29525 Uelzen · HRB 212055
Aktiv
HRB 209817
Aktiv