Stammdaten
- Name
- Nestor Papatrechas
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1993
- Alter
- 32–33 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Ballindamm 39, 20095 Hamburg · HRB 170397
Aktiv
Brandstücken 30-32, 22549 Hamburg · HRB 170910
Aktiv
Jungfernstieg 7, 20354 Hamburg · HRB 174987
Aktiv
Kieler Straße 99, 22769 Hamburg · HRB 175759
Aktiv
Neuer Wall 1, 20354 Hamburg · HRB 172132
Aktiv
VR 25662
Aktiv
Fischertwiete 2, Chilehaus A, 20095 Hamburg · HRB 149076
Aktiv
Fischertwiete 2, 20095 Hamburg · HRB 170482
Zuordnung 80 %Aktiv