Stammdaten
- Name
- Nesip Vural
- Wohnort
- Ottweiler
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Am Schäfergarten 13, 66564 Ottweiler · HRB 108664
Gelöscht
Am Schäfergarten 13, 66564 Ottweiler · HRB 108661
Gelöscht
Am Schäfergarten 13, 66564 Ottweiler · HRB 108628
Aktiv
Am Schäfergarten 13, 66564 Ottweiler · HRB 108662
Aktiv
Geisberg 71, 66132 Saarbrücken · HRB 105776
Aktiv
Bahnhofstraße 16, 66649 Oberthal · HRB 108663
Aktiv