Stammdaten
- Name
- Nermin Fajic
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
An der Rosenhecke 3, 51069 Köln · HRB 114587
Aktiv
Gustav-Stresemann-Straße 19, 51469 Bergisch Gladbach · HRB 109903
Aktiv
Gustav-Stresemann-Straße 19, 51469 Bergisch Gladbach · HRB 35130
Aktiv
HRB 119988
Aktiv
An der Rosenhecke 3, 51069 Köln · HRB 106174
Aktiv
Gustav-Stresemann-Straße 19, 51469 Bergisch Gladbach · HRB 123376
Zuordnung 80 %Aktiv