Stammdaten
- Name
- Neofytos Stylianou
- Wohnort
- Engomi Nicosia
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Hauptstraße 27, 10827 Berlin · HRB 118848
Aktiv
Hauptstraße 27, 10827 Berlin · HRB 144982
Aktiv
Hauptstraße 27, 10827 Berlin · HRB 195356
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Hauptstraße 27, 10827 Berlin · HRB 119322
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Hauptstraße 27, 10827 Berlin · HRB 191786
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Aktiv
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Aktiv
Hauptstraße 27, 10827 Berlin · HRB 122860
Aktiv
Hauptstraße 27, 10827 Berlin · HRB 157333
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Hauptstraße 27, 10827 Berlin · HRB 195416
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Hauptstraße 27, 10827 Berlin · HRB 155390
Aktiv