Stammdaten
- Name
- Nelu Eden
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1947
- Alter
- 78–79 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Kaiser-Friedrich-Straße 34, 10627 Berlin · GsR 1765
Aktiv
Ebersstraße 88, 10827 Berlin · HRA 55739
Aktiv
Kaiser-Friedrich-Straße 34, 10627 Berlin · GsR 224
Aktiv
Kaiser-Friedrich-Straße 34, 10627 Berlin · HRB 124729
Gelöscht
Bessemer Str. 38-42, 12103 Berlin · HRB 41500
In Liquidation
Bessemer Straße 38 - 42, 12103 Berlin · HRB 39438
In Liquidation
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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