Stammdaten
- Name
- Neil Siri
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Gereutstraße 2 a, 82031 Grünwald · HRB 299978
Aktiv
Isartorplatz 8, c/o Taylor Wessing, 80331 München · HRB 296253
Zuordnung 80 %Aktiv
Mainzer Landstraße 1, 60239 Frankfurt am Main · HRB 73135
Zuordnung 80 %Gelöscht
Schürgespfad 22, 50259 Pulheim · HRB 88505
Zuordnung 80 %Aktiv
Elisabethstraße 5, 40217 Düsseldorf · HRB 41319
Zuordnung 80 %Aktiv
Elisabethstraße 5, 40217 Düsseldorf · HRB 76240
Zuordnung 80 %Aktiv
Elisabethstraße 5, 40217 Düsseldorf · HRB 73809
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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