Stammdaten
- Name
- Nedim Cen
- Wohnort
- Grünwald
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Fritz-Schäffer-Straße 1, 53113 Bonn · HRB 24229
Aktiv
Mainzer Landstraße 41-45, 60329 Frankfurt am Main · HRB 77169
Gelöscht
Mühlenstraße 25, 10243 Berlin · HRB 98898
Aktiv
Fritz-Schäffer-Straße 1, 53113 Bonn · HRB 24225
Aktiv
Mainzer Landstraße 41-45, 60329 Frankfurt am Main · HRB 107163
Zuordnung 90 %Aktiv
Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach i.Isartal · HRB 242576
Zuordnung 80 %Aktiv
Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach i.Isartal · HRB 242577
Zuordnung 80 %Aktiv
Moorfurtweg 17, 22301 Hamburg · HRB 149261
Zuordnung 80 %Aktiv