Stammdaten
- Name
- Nazim Top
- Wohnort
- Ratingen
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
c/o BISMARCK 8789 GmbH, Königsallee 60 D, 40212 Düsseldorf · HRB 97330
Aktiv
Am Westbahnhof 36, 40878 Ratingen · HRB 99395
Aktiv
Am Westbahnhof 36, 40878 Ratingen · HRB 99220
Aktiv
Am Westbahnhof 36, 40878 Ratingen · HRB 99392
Aktiv
Am Westbahnhof 36, 40878 Ratingen · HRB 91483
Aktiv
Johannes-Rau-Allee 39, 45889 Gelsenkirchen · HRB 15946
Aktiv
c/o BISMARCK 8789 GmbH, Königsallee 60 D, 40212 Düsseldorf · HRB 97351
In Liquidation
Am Westbahnhof 36, 40878 Ratingen · HRB 88128
Aktiv
Am Westbahnhof 36, 40878 Ratingen · HRB 99399
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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