Stammdaten
- Name
- Nazareno Avila
- Wohnort
- Krefeld
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Mayfarthstraße 15, 60314 Frankfurt am Main · HRB 110010
Aktiv
Bismarckstraße 120, 47799 Krefeld · HRB 18756
Aktiv
Alfredstraße 66, 45130 Essen · HRB 30996
Zuordnung 80 %Gelöscht
TZUIV 418, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen · HRB 23695
Zuordnung 80 %Gelöscht