Stammdaten
- Name
- Navjeet Kaur
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Lina-Ammon-Straße 19 b, 90471 Nürnberg · HRB 13610
Aktiv
Am Seedamm 44, 60489 Frankfurt am Main · HRB 99177
Aktiv
Am Seedamm 44, 60489 Frankfurt am Main · HRB 41370
Aktiv
Am Seedamm 44, 60489 Frankfurt am Main · HRB 113625
Aktiv
Am Seedamm 44, 60489 Frankfurt am Main · HRB 34979
Aktiv
Im Mahdental 54, 71229 Leonberg · HRB 759984
Zuordnung 80 %In Liquidation
Prokurist4 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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