Stammdaten
- Name
- Navid Thielemann
- Wohnort
- Frechen
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 25
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management23 Unternehmen
Am Hockeypark 10, 41179 Mönchengladbach · HRB 21409
Aktiv
Am Hockeypark 10, 41179 Mönchengladbach · HRB 21247
Aktiv
Benrather Str. 12, 40213 Düsseldorf · HRB 98029
Aktiv
Am Hockeypark 10, 41179 Mönchengladbach · HRB 20491
Aktiv
Am Hockeypark 10, 41179 Mönchengladbach · HRB 21803
Aktiv
Karl-Arnold-Platz 2, 40474 Düsseldorf · HRB 100528
Aktiv
Am Hockeypark 10, 41179 Mönchengladbach · HRB 21802
Aktiv
Am Hockeypark 10, 41179 Mönchengladbach · HRB 22186
Aktiv
Am Hockeypark 10, 41179 Mönchengladbach · HRB 22429
Aktiv
Benrather Str. 12, 40213 Düsseldorf · HRB 98196
Aktiv
HRB 20327
Aktiv
Am Hockeypark 10, 41179 Mönchengladbach · HRB 17973
Aktiv
Am Hockeypark 10, 41179 Mönchengladbach · HRB 19798
In Liquidation
Am Hockeypark 10, 41179 Mönchengladbach · HRB 19953
Aktiv
Am Hockeypark 10, 41179 Mönchengladbach · HRB 20722
Aktiv
Am Hockeypark 10, 41179 Mönchengladbach · HRB 19816
Aktiv
Am Hockeypark 8, 41179 Mönchengladbach · HRB 6416
Aktiv
Am Hockeypark 10, 41179 Mönchengladbach · HRB 22197
Aktiv
Am Hockeypark 10, 41179 Mönchengladbach · HRB 18273
Aktiv
FürstPücklerStraße 36, 50935 Köln · HRB 17446
In Liquidation
Am Hockeypark 10, 41179 Mönchengladbach · HRB 21805
Aktiv
Am Hockeypark 10, 41179 Mönchengladbach · HRB 23446
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 21409
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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