Stammdaten
- Name
- Navid Niyameimandi
- Wohnort
- Northeim
- Jahrgang
- 1995
- Alter
- 30–31 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Breite Straße 59, 37154 Northeim · HRB 205163
Aktiv
Hugo-Junkers-Straße 3, 37083 Göttingen · HRB 207648
Aktiv
Galgenbergsweg 3, 37154 Northeim · HRB 205035
In Liquidation
Breite Straße 59, 37154 Northeim · HRB 206749
Aktiv
Breite Straße 59, 37154 Northeim · HRB 206377
Aktiv
Breite Straße 59, 37154 Northeim · HRB 206346
Aktiv
Breite Straße 59, 37154 Northeim · HRB 207944
Zuordnung 80 %Aktiv