Stammdaten
- Name
- Nathanael Draht
- Wohnort
- Schloß HolteStukenbrock
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Carl-Zeiss-Straße 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock · HRB 44398
Aktiv
Carl-Zeiss-Str. 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock · HRB 38891
Aktiv
Carl-Zeiss-Straße 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock · HRB 44479
Aktiv
Carl-Zeiss-Straße 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock · HRA 16987
Aktiv
Carl-Zeiss-Straße 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock · HRB 44509
Aktiv
Carl-Zeiss-Straße 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock · HRA 17530
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist2 Unternehmen
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