Stammdaten
- Name
- Nathalie von Siemens
- Wohnort
- Schwielowsee
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Straße der Einheit 86, 14548 Schwielowsee OT Caputh · HRB 26241
Aktiv
Straße der Einheit 86, 14548 Schwielowsee OT Caputh · HRB 35026
Aktiv
Jahnstr. 34, 80469 München · HRB 287551
Aktiv
Straße der Einheit 86, 14548 Schwielowsee · HRB 26493
Aktiv
Finkenstraße 7, 80333 München · HRB 246822
Aktiv
Finkenstraße 7, 80333 München · HRB 2876
Aktiv
Kommanditist8 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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