Stammdaten
- Name
- Natalia Castellucci de Kolb
- Wohnort
- Krefeld
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Im Teelbruch 118, 45219 Essen · HRB 34060
Ehemalig bis 18.07.2025
c/o Schwarz & Körner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Kennedyallee 78, 60596 · HRB 124074
Ehemalig bis 21.05.2025
Im Teelbruch 118, 45219 Essen · HRB 30930
Ehemalig bis 23.05.2025
Im Teelbruch 118, 45219 Essen · HRB 36326
Ehemalig bis 07.07.2025
c/o Schwarz & Körner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Kennedyallee 78, 60596 · HRB 124311
Ehemalig bis 14.05.2025
Köbbingser Mühle 6, 58640 Iserlohn · HRB 11100
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.09.2026
Prokurist1 Unternehmen
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