Stammdaten
- Name
- Nassir Ahmad Noori
- Wohnort
- Oststeinbek
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Grossmannstraße 138, 20539 Hamburg · HRB 146093
Aktiv
Großmannstraße 138, 20539 Hamburg · HRB 170635
Aktiv
Grossmannstraße 138, 20539 Hamburg · GsR 2051
Aktiv
Großmannstraße 138, 20539 Hamburg · HRB 188530
Aktiv
Grossmannstraße 138, 20539 Hamburg · GsR 1705
Aktiv
Radickestraße 28, 21079 Hamburg · HRB 155878
Aktiv
Großmannstraße 138, 20539 Hamburg · HRB 196002
Zuordnung 80 %Aktiv
Schlepelsberg 10, 21279 Wenzendorf · HRB 203817
Zuordnung 50 %Aktiv