Stammdaten
- Name
- Nassime Tullius-Pour
- Wohnort
- Bad Salzuflen
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Lietholzstraße 2, 32105 Bad Salzuflen · HRB 11557
Aktiv
Lietholzstraße 2, 32105 Bad Salzuflen · HRB 11357
Aktiv
Lietholzstraße 2, 32105 Bad Salzuflen · HRB 10917
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Lietholzstraße 2, 32105 Bad Salzuflen · HRB 9880
Aktiv
Schloßstraße 6, 33034 Brakel · HRB 17593
Aktiv
Lietholzstraße 2, 32105 Bad Salzuflen · HRB 10385
Aktiv
Schloßstraße 6, 33034 Brakel · HRB 17235
Aktiv
Komplementär1 Unternehmen
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