Stammdaten
- Name
- Nasir Ahmed Lugman
- Wohnort
- Königstein
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Eschersheimer Landstraße 6, 60322 Frankfurt am Main · HRB 730840
In Liquidation
Talstraße 112, 60437 Frankfurt am Main · HRB 128965
Aktiv
Talstraße 112, 60437 Frankfurt am Main · HRB 98019
Aktiv
Talstraße 112, 60437 Frankfurt am Main · HRB 128968
Aktiv
Elbestraße 25, 47800 Krefeld · HRB 18652
In Liquidation
Talstraße 112, 60437 Frankfurt am Main · HRB 128967
Aktiv
An der Commende 7, 56588 Waldbreitbach · HRB 28454
Aktiv
An der Commende 7, 56588 Waldbreitbach · HRB 27420
Aktiv
An der Commende 7, 56588 Waldbreitbach · HRB 27263
Aktiv
Talstraße 112, 60437 Frankfurt am Main · HRB 55236
Aktiv
An der Commende 7, 56588 Waldbreitbach · HRB 27560
Aktiv
Talstraße 112, 60437 Frankfurt am Main · HRB 55226
Aktiv
An der Commende 7, 56588 Waldbreitbach · HRB 26783
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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