Stammdaten
- Name
- Nancy Haustein
- Wohnort
- Waldsteinberg
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Ernst-Thälmann-Straße 25, 06686 Lützen · HRB 33762
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Plautstraße 21, 04179 Leipzig · HRB 38164
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Plautstraße 21, 04179 Leipzig · HRB 38233
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Fasanenweg 10, 04821 Brandis OT Waldsteinberg · HRB 31920
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Fasanenweg 10, 04821 Brandis OT Waldsteinberg · HRB 33739
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Plautstraße 21, 04179 Leipzig · HRB 38912
Zuordnung 80 %Aktiv