Stammdaten
- Name
- Nadja Raiß
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe · HRB 16621
In Liquidation
Viktoriastr. 66-70, 44787 Bochum · HRB 11296
Aktiv
Berliner Str. 19, 64832 Babenhausen · HRB 6185
Aktiv
c/o K&L Gates LLP, Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main · HRB 80154
Aktiv
Zweigniederlassung der unter dem Namen K&L Gates LLP in Wilmington, Delaware / Vereinigte Staaten · PR 1695
Aktiv
Rathausplatz 3 - 7, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe · HRB 16607
Zuordnung 80 %In Liquidation
Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe · HRB 16609
Zuordnung 80 %In Liquidation
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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