Stammdaten
- Name
- Nadja Cruz
- Wohnort
- Edingen-Neckarhausen
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Parkring 31, 68159 Mannheim · HRB 9593
Aktiv
Sophienstraße 10, 68165 Mannheim · HRB 720881
Aktiv
Parkring 31, 68159 Mannheim · HRB 735240
Aktiv
Im Oberen Rech 20, 68526 Ladenburg · HRB 744894
Aktiv
Industriestraße 2 h, 68169 Mannheim · HRB 6847
Aktiv
Sophienstraße 10, 68165 Mannheim · HRA 705668
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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