Stammdaten
- Name
- Nadir Guediri
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Schlüterstraße 40, 10707 Berlin · HRB 237239
Aktiv
Schlüterstraße 40, 10707 Berlin · HRB 174160
Aktiv
Jägerstraße 4, 10117 Berlin · HRB 199839
Aktiv
Schlüterstraße 40, 10707 Berlin · HRB 231702
Aktiv
Schlüterstraße 40, 10707 Berlin · HRB 231709
Aktiv
Schlüterstraße 40, 10707 Berlin · HRB 223663
Aktiv
Jägerstr. 4, 10117 Berlin · HRB 129207
Aktiv
Schlüterstraße 40, 10707 Berlin · HRB 216248
Aktiv
Jägerstraße 4, 10117 Berlin · HRB 184886
Aktiv
Kurfürstendamm 193 A, 10707 Berlin · HRB 237194
Aktiv
Jägerstr. 4, 10117 Berlin · HRB 129262
Aktiv
Kurfürstendamm 193a, 10707 Berlin · HRB 280554
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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