Stammdaten
- Name
- Nabeel Ahmed
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Sievekingdamm 3, 20535 Hamburg · HRB 159615
Aktiv
Sievekingdamm 3, 20535 Hamburg · HRB 175005
In Liquidation
Sievekingdamm 3, 20535 Hamburg · HRB 159563
Gelöscht
Sievekingdamm 3, 20535 Hamburg · HRB 158345
In Liquidation
Furtweg 20 c, 22523 Hamburg · HRA 120659
Aktiv