Stammdaten
- Name
- Muzaffer Karadeniz
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Allee der Kosmonauten 28, 12681 Berlin · HRB 135023
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.04.2018
Kühnemannstraße 22-24, 13409 Berlin · HRB 214643
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.05.2023
Wackenbergstraße 65-75, 13156 Berlin · HRB 205125
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.06.2021
Lange Enden 29, 13437 Berlin · HRB 164637
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.06.2021
Provinzstraße 22, 13409 Berlin · HRB 123301
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.06.2021
Provinzstraße 22, 13409 Berlin · HRB 170885
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.06.2021
Kögelstraße 3, 13403 Berlin · HRB 203199
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.06.2021
Provinzstraße 22, 13409 Berlin · HRB 152721
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.07.2021
Provinzstraße 22, 13409 Berlin · HRB 205206
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.11.2021
Provinzstraße 22, 13409 Berlin · HRB 207147
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.08.2022
Reinickendorfer Straße 49/50, 13347 Berlin · HRB 178091
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.06.2021
Lange Enden 29, 13437 Berlin · HRB 190467
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.06.2021
Storkower Straße 113, 10407 Berlin · HRB 172770
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.09.2017
Schildhornstraße 8, 12163 Berlin · HRB 183425
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.11.2021
Rykestraße 26, 10405 Berlin · HRB 166445
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.10.2019