Stammdaten
- Name
- Mustafa Jonas Kaplan
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Willy-Brandt-Allee 6, 65197 Wiesbaden · HRB 35669
Zuordnung 80 %Aktiv
Willy-Brand-Allee 6, 65197 Wiesbaden · HRB 35166
Zuordnung 80 %Aktiv
Willy-Brandt-Allee 6, 65197 Wiesbaden · HRB 31666
Zuordnung 80 %Aktiv
Hauptstraße 375, 51467 Bergisch Gladbach · HRB 74768
Zuordnung 80 %Aktiv
Hauptstraße 375, 51467 Bergisch Gladbach · HRB 74059
Zuordnung 80 %Aktiv
Willy-Brandt-Allee 6, 65197 Wiesbaden · HRB 35711
Zuordnung 80 %Aktiv
Willy-Brandt-Allee 6, 65197 Wiesbaden · HRB 35502
Zuordnung 80 %Aktiv
Willy-Brandt-Allee 6, 65197 Wiesbaden · HRB 25182
Zuordnung 80 %Aktiv
Willy-Brandt-Allee 6, 65197 Wiesbaden · HRB 35743
Zuordnung 80 %Aktiv