Stammdaten
- Name
- Mustafa Ben Mimoun Oualkadi
- Wohnort
- Velbert
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
In den Hofwiesen 13, 58840 Plettenberg · HRB 96333
Aktiv
Mondstraße 41 A, 42327 Wuppertal · HRB 35402
Aktiv
In den Hofwiesen 13, 58840 Plettenberg · HRB 10587
Aktiv
Hohenzollernstraße 58, 42551 Velbert · HRB 33306
Aktiv
In den Hofwiesen 13, 58840 Plettenberg · HRB 10691
Aktiv
In den Hofwiesen 13, 58840 Plettenberg · HRB 11085
Aktiv
In den Hofwiesen 13, 58840 Plettenberg · HRB 3230
Zuordnung 90 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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