Stammdaten
- Name
- Mustafa Baklan
- Wohnort
- Ketsch
- Jahrgang
- 1956
- Alter
- 69–70 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Wattstr. 2-10, 68199 Mannheim · HRB 5897
Aktiv
Fuggerstraße 2, 41468 Neuss · HRB 20103
Aktiv
Wattstraße 2 - 10, 68199 Mannheim · HRB 744022
Aktiv
Wattstraße 2-10, 68199 Mannheim · HRB 721208
Aktiv
VR 2708
Aktiv
Wattstraße 2-10, 68199 Mannheim · GsR 472
Aktiv
Beusselstraße 44 N-Q, 10553 Berlin · HRB 164640
Aktiv
Wattstraße 2-10, 68199 Mannheim · GsR 1029
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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