Stammdaten
- Name
- Munirul Islam Majumder
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1954
- Alter
- 71–72 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Eschersheimer Landstraße 162, 60322 Frankfurt am Main · HRB 88769
Aktiv
Eschersheimer Landstraße 162, 60322 Frankfurt am Main · HRB 127910
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Eschersheimer Landstraße 162, 60322 Frankfurt am Main · HRB 104664
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Eschersheimer Landstr. 162, 60322 Frankfurt am Main · HRB 53535
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Eschersheimer Landstraße 162, 60322 Frankfurt am Main · HRB 138493
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Kommanditist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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