Stammdaten
- Name
- Muhammed Ali Incioglu
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Hansestraße 39, 51149 Köln · HRB 56912
Aktiv
Heinrich-Rohlmann-Straße 2, 50829 Köln · HRB 118528
Aktiv
Heinrich-Rohlmann-Straße 2, 50829 Köln · HRB 111495
Aktiv
Heinrich-Rohlmann-Str. 2, 50829 Köln · HRB 99122
Aktiv
VR 16082
Aktiv
Heinrich-Rohlmann-Straße 2, 50829 Köln · HRB 98861
Aktiv
Arnsberger Straße 11, 51063 Köln · HRB 81255
Aktiv
Heinrich-Rohlmann-Straße 2, 50829 Köln · HRB 83217
Aktiv