Stammdaten
- Name
- Moussa Khanafer
- Wohnort
- Kropp
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Kampkoppel 6a, 24811 Owschlag · HRB 23241
Aktiv
Kampkoppel 6 A, 24811 Owschlag · HRB 17462
Aktiv
Industriestraße 19 - 25, 24848 Kropp · HRB 15569
Aktiv
Kampkoppel 6 a, 24811 Owschlag · HRB 20704
Aktiv
Kampkoppel 6 a, 24811 Owschlag · HRB 20658
Aktiv
Kampkoppel 6 A, 24811 Owschlag · HRB 17463
Aktiv
Industriestraße 19-25, 24848 Kropp · HRB 15463
Aktiv
Kampkoppel 6a, 24811 Owschlag · HRB 23345
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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