Stammdaten
- Name
- Moshe Mike Oknin
- Wohnort
- Omer, Israel
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Kurfürstendamm 33, 10719 Berlin · HRB 148377
Aktiv
Kurfürstendamm 33, 10719 Berlin · HRB 172225
Aktiv
Albert-Einstein-Ring 11, 14532 Kleinmachnow · HRB 9759
Aktiv
Albert-Einstein-Ring 11, 14532 Kleinmachnow · HRB 9963
Aktiv
Kurfürstendamm 33, 10719 Berlin · HRB 168334
Aktiv
Kurfürstendamm 33, 10719 Berlin · HRB 168123
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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