Stammdaten
- Name
- Moritz Wehner
- Wohnort
- 83112 Frasdorf
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Wilhelming 7, 83112 Frasdorf · HRB 25681
Aktiv
Chiemseestr. 25, 83233 Bernau a.Chiemsee · HRB 25614
Aktiv
Bergstraße 22, 10115 Berlin · HRB 171231
Aktiv
Kampenwandstr. 78, 83229 Aschau i.Chiemgau · HRB 29616
Aktiv
Chiemseestr. 25, 83233 Bernau a.Chiemsee · HRB 25565
Gelöscht
Chiemseestr. 25, 83233 Bernau a.Chiemsee · HRB 27955
In Liquidation