Stammdaten
- Name
- Moritz von Hase
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Landsberger Str. 302, c/o Regus Management GmbH, 80687 München · HRB 146684
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.04.2025
Alustr. 1, 83527 Kirchdorf · HRB 8343
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.04.2025
Gustav-Adolf-Straße 34, 04105 Leipzig · HRB 40696
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.04.2025
Frahmredder 1 b, 22393 Hamburg · HRB 24545
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.05.2025
WilhelmWagenfeldStr. 22, 80807 München · HRB 123524
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.03.2026