Stammdaten
- Name
- Moritz Schwenkow
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Dennewitzstraße 38, 10785 Berlin · HRB 96956
Aktiv
Potsdamer Straße 58, 10785 Berlin · HRB 70813
Aktiv
Potsdamer Straße 58, 10785 Berlin · HRB 69474
Aktiv
Potsdamer Straße 58, 10785 Berlin · HRB 268457
Aktiv
Potsdamer Str. 58, 10785 Berlin · HRB 60164
Aktiv
Potsdamer Straße 58, 10785 Berlin · HRB 248407
Aktiv
Potsdamer Straße 58, 10785 Berlin · HRB 170897
Aktiv
Potsdamer Str. 58, 10785 Berlin · HRB 13097
Aktiv
Potsdamer Straße 58, 10785 Berlin · HRB 263710
Aktiv