Stammdaten
- Name
- Moritz Marl
- Wohnort
- Plettenberg
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Lindengraben 2 - 6, 58840 Plettenberg · HRB 9636
Aktiv
Stresemannstraße 23, 22769 Hamburg · HRB 184099
Aktiv
Streitstraße 9 - 12, 13587 Berlin · HRB 92463
Aktiv
Stresemannstraße 23, 22769 Hamburg · HRB 130616
Gelöscht
Reichsstraße 78, 58840 Plettenberg · HRB 10581
Aktiv
Reichsstraße 78, 58840 Plettenberg · HRB 9630
Aktiv
Jüttenstraße 8, 58840 Plettenberg · HRB 3202
Aktiv
Lindengraben 2 - 6, 58840 Plettenberg · HRB 10859
Aktiv
Reichsstraße 78, 58840 Plettenberg · HRB 10270
Aktiv
Stresemannstraße 23, 22769 Hamburg · HRB 108748
Aktiv
Gevener Weg 38, 58809 Neuenrade · HRB 7161
Aktiv
Aktiv
Nordwall 1, 57439 Attendorn · HRB 12901
Zuordnung 80 %Aktiv
Oestertalstraße 26, 58840 Plettenberg · HRB 11457
Zuordnung 80 %Aktiv
Wigeystraße 10, 57368 Lennestadt · HRB 14443
Zuordnung 80 %Aktiv