Stammdaten
- Name
- Moritz Maria Thoma
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Alte Schönhauser Straße 38, 10119 Berlin · HRB 179050
Aktiv
c/o Michael Andrej Steinberg, Rathenower Straße 38, 10559 Berlin · HRB 190829
Aktiv
Spichernstraße 1, 10777 Berlin · HRB 206026
Aktiv
c/o ewit GmbH, Eisenzahnstraße 15, 10709 Berlin · HRB 163793
Aktiv
Katharina-Heinroth-Ufer 1, 10787 Berlin · HRB 185992
Aktiv
c/o Moritz Maria Thoma, Pohlstraße 33, 10785 Berlin · HRB 178348
Aktiv