Stammdaten
- Name
- Moritz Karl Schoenbach
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 19
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
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Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Ballindamm 11, c/o Schoenbach GmbH, 20095 Hamburg · HRB 189440
Aktiv
Ballindamm 11, c/o Schoenbach GmbH, 20095 Hamburg · HRB 189439
Gelöscht
Ballindamm 11, 20095 Hamburg · HRB 186724
Aktiv
Stormarnring 22, 22145 Stapelfeld · HRB 168695
Aktiv
Stormarnring 22, 22145 Stapelfeld · HRB 181215
Aktiv
Stormarnring 22, 22145 Stapelfeld · HRB 180097
Aktiv
Ballindamm 11, c/o Schoenbach GmbH, 20095 Hamburg · HRB 189440
Zuordnung 80 %In Liquidation
Prokurist7 Unternehmen
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Kommanditist6 Unternehmen
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