Stammdaten
- Name
- Moritz Hardkop
- Wohnort
- Bälau
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Lübzer Chaussee 9a, 19370 Parchim · HRB 10436
Aktiv
Lübzer Chaussee 9a, 193370 Parchim · GnR 507
Gelöscht
Lübzer Chaussee 9a, 19370 Parchim · GsR 214
Aktiv
GnR 514
Aktiv
Mannhagener Weg 2, 23881 Bälau · HRB 9954
Aktiv
GnR 181
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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Komplementär3 Unternehmen
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