Stammdaten
- Name
- Moritz Christoph Dallmann
- Wohnort
- Chemnitz
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Wächterstr. 15, 04107 Leipzig · HRB 15104
Aktiv
Emilienstraße 13, 04107 Leipzig · HRB 11691
Aktiv
Gustav-Adolf-Straße 34, 04105 Leipzig · HRB 40696
Zuordnung 80 %Aktiv
Frankenberger Straße 221, 09131 Chemnitz · HRB 26517
Zuordnung 80 %Aktiv
Gustav-Adolf-Straße 34, 04105 Leipzig · HRB 43437
Zuordnung 80 %Aktiv
Immanuelkirchstraße 26, 10405 Berlin · HRB 242900
Zuordnung 80 %Aktiv