Stammdaten
- Name
- Monika Lilly Meins
- Wohnort
- Trittau
- Jahrgang
- 1949
- Alter
- 76–77 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Anne-Conway-Straße 6, 28359 Bremen · HRB 153686
Aktiv
Meiendorfer Rund 17, 22145 Hamburg · HRB 143875
Aktiv
Meiendorfer Rund 17, 22145 Hamburg · HRB 161882
Aktiv
Nelkenweg 2, 22946 Trittau · HRB 206537
Aktiv
Meiendorfer Rund 17, 22145 Hamburg · HRB 153733
Aktiv
Anne-Conway-Straße 6, 28359 Bremen · HRB 143969
Aktiv
Anne-Conway-Straße 6, 28359 Bremen · HRB 144019
Aktiv
Burchardstraße 24, 20095 Hamburg · HRB 143557
Aktiv